Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ là cái tên gọi cho chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Chuyên án này được Công An quận Nam Từ Liêm triệt phá thành công. Thu về số tiền ước chừng 1,5 tỷ đồng. Hãy cùng Sunwin tìm hiểu chi tiết.
Thông tin khởi tố của CQCSĐT
Ngay sau khi triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Cơ quan CSĐT đã khởi tố một số nhóm đối tượng như sau:
- Đối tượng Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và 9 đối tượng khác. Tội danh được đi kèm đó là “Tổ chức đánh bạc”.
- 7 đối tượng được Cơ quan khởi tố với tội danh “Tổ chức đánh bạc”.
- 1 đối tượng được khởi tố “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Theo thông tin từ cơ qua Công An, cơ quan đã phát hiện đường dây chơi đánh bạc vào giữa tháng 7/2021. Chuyên án này được nhận định là vụ án nghìn tỷ.
Hình thức phạm tội của đường dây
Cả một đường dây đã bị Cơ Quan công an phát hiện dưới dạng dưới hình thức chơi game. Ngoài ra còn có mua bán điểm, đổi thưởng. Từ đó, chuyên án mang bí số 028M diễn ra. Mục tiêu chính là triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.
Quá trình theo dõi và bắt giữ đối tượng
Để có thể triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Cơ Quan Công An cần nằm vùng tốn khá nhiều thời gian. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, Cơ Quan đã bắt giữ 2 thanh niên.
- Đối tượng bắt giữ: Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004).
- Địa chỉ đối tượng thường trú: Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là địa chỉ chung của hai đối tượng
- Kiểm tra hành chính: phát hiện ra 800 triệu đồng. Số tiền này không được Thành chứng minh nguồn gốc.
- Cả hai đối tượng được bắt về đồn để lấy thông tin. Những thông tin đó giúp việc triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng đơn giản hơn.
Quá trình Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Sau khi được giải về Cơ Quan, hai đối tượng đã khai ra nhiều yếu tố quan trọng. Từ đó giúp ích cho thông tác điều tra. Cụ thể quá trình triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng được thông tin như sau.
Lời khai của 2 đối tượng khi bị bắt
Hai đối tượng đã khai nhận đã từng đi rút tại kỷ ATM bằng tài khoản VietelPay. Tới thời điểm hiện tại, hai đối tượng chưa xác nhận được nguồn gốc hợp pháp của số tiền này.
Đối tượng tiếp theo được bắt giữ đó là:
- Nguyễn Minh Thành (SN 1989). Đây được coi là “ ông trùm” cầm đầu đường dây này.
- Địa chỉ đối tượng thường trú: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa điểm này cũng khá gần với Nam Từ Liêm.
- Một số đối tượng khác cũng đã bị Cơ Quan Công An bắt giữ cùng Thành.
Kết quả điều tra bước đầu triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Thời gian đầu, chuyên án gặp khá nhiều khó khăn. Khi bắt giữ được các đối tượng trong diện khả nghi thì tình hình chuyên án được khởi sắc. Các sự kiện và thời diễn ra được tường trình lại hết như sau.
Sự kiện cuối năm 2019- triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Trong năm này chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng có chuyển biến.
- Cuối năm 2019, Minh Thành tìm mua 1 mã nguồn game ở trên mạng.
- Hai đối tượng được thanh thuê để chỉnh sửa phần mềm. Đối tượng bị bắt là Vũ Duy Tiến, sinh năm 1989 tại Nam Từ Liêm. Cùng đối tượng. ĐỐi tượng Bùi Nhật Anh, sinh năm 1993 tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Quảng cáo phần mềm trên các trang mạng xãhội: Thành thuê đói tượng Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An.
- Quản lý phần mềm game bài hệ thống: Thanh thuê thêm Trần Đức Cường (SN 1997) trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Thuê thêm Phạm Trung Thành (SN 1997) trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Đầu năm 2020- triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Đến đầu năm 2020, hội nhóm lừa đảo game bài đã hoạt động mạn mẽ hơn. Tên khởi đầu game bài là “SOCVIP” sau đổi thành “SUMVIP”. “VUACLUB cũng được mở thêm để hoạt động song song với game bài trước đó.
Thao tác và cách tham gia game bài
Người chia cần nạp tiền vào tài khoản để chơi. Tiền trong tài khoản chơi game là tiền ảo. Tiền nạp vào lại là tiền thật thông qua ví điện tử hoặc các thẻ cào Viễn thông. Để phục vụ cho việc nạp rút qua thẻ, các đại lí thẻ được Thành mời gọi tham gia.
Phát hiện của Cơ Quan Công An
Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ thành công khi bắt giữ được:
- Nhóm đối tượng, xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài.
- Nắm bắt được 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.
- Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng;
- Tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng.
Lời kết
Chuyên án phá triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục được diễn ra. Nhìn chung chuyên án này gặt hái được nhiều thành công. Đồng thời bắt giữ và tịch thu nhiều đối tượng kèm tài sản phạm pháp.
